Ga direct naar de inhoudGa naar het hoofdmenu.Ga naar het zoekveld.

DNB logoDNB logo

Open Boek Toezicht

Guidance thema onderzoek post-event transactiemonitoringsproces bij betaaldienstverleners

Relevant voor:
bti
Status:
Factsheet
Datum:
31 mei 2017
Geldigheid:
geldig 
Referentie:
02122.01
Auteur:
DNB

In de brochure (zie onder Gerelateerde Downloads) leest u de belangrijkste bevindingen van DNB naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde thema-onderzoek post-event transactiemonitoring bij betaaldienstverleners*. Deze bevindingen laten zien dat de onderzochte betaaldienstverleners hun transactiemonitoringsproces nog niet allemaal op orde hebben om risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Wij delen met dit document de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek en bieden u guidance hoe u uw transactiemonitoringsproces kunt verbeteren. Het spreekt voor zich dat u de eigen omstandigheden van uw instelling in aanmerking neemt bij de oplossingen en maatregelen die u treft. U maakt hierin uw eigen afweging.

Consultatie
Op 27 juni 2017 heeft DNB op basis van deze concept guidance een rondetafel-sessie georganiseerd. De uit deze sessie verkregen feedback – alsmede schriftelijk door partijen gegeven reacties – zal worden verwerkt in een finale versie van deze guidance, die naar verwachting medio augustus 2017 gepubliceerd zal kunnen worden.

*Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij vier banken, vier betaalinstellingen, drie money transferkantoren en zes trustkantoren.

Reageer op deze pagina
Sector
  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen
Wetten en EU Richtlijnen
  • CRR en CRD
  • Wft
  • Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
  • Wbft 2019
  • Sanctiewet 1977 (Sw)
  • Wfbb
  • Wvb
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • Wwft
  • Zvw
  • Solvency II
  • EMIR - 648/2012/EU
Gerelateerde onderwerpen
  • Herstel- en exitplan
  • Meldingen klachten betaalinstellingen
  • Aanvullende regels die gelden voor huidige vergunninghouders die onder de PSD2 actief willen blijven
  • Guidance transactiemonitoringsproces bij betaaldienstverleners
meer
Gerelateerde Q&A
  • Bijkantoor - te verstrekken informatie bij notificatie
  • Betaaldienstagenten - te verstrekken informatie bij notificatie
Gerelateerde Downloads
  • Guidance thema onderzoek post-event transactiemonitoringsproces bij betaaldienstverleners
Navigatie English Home
  • DNB.nl
  • Sector
  • Wetten en EU Richtlijnen
  • Home
  • Contact
  • Sitemap
  • English
Uitgebreid zoeken
© De Nederlandsche Bank
Disclaimer Cookies Privacy Verklaring Open Boek Toezicht