Ga direct naar de inhoudGa naar het hoofdmenu.Ga naar het zoekveld.

DNB logoDNB logo

Open Boek Toezicht

In te dienen stukken voor een toetsing

Relevant voor:
ac
Status:
Factsheet
Datum:
11 november 2019
Geldigheid:
geldig 
Referentie:
02367
Auteur:
DNB

In lagere regelgeving wordt vastgesteld welke informatie u dient aan te leveren om getoetst te kunnen worden.

Dit kan informatie zijn met betrekking tot uw gevolgde opleidingen, maar ook met betrekking tot antecedenten. U kunt hierbij denken aan een curriculum vitae, een identificatie-document, een formulier betrouwbaarheidsonderzoek en statuten, een organogram en een businessplan van uw instelling.

Zodra hierover meer informatie bekend is, zullen wij u daar via deze website over informeren.

Reageer op deze pagina
Sector
  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen
Wetten en EU Richtlijnen
  • CRR en CRD
  • Wft
  • Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
  • Wbft 2019
  • Sanctiewet 1977 (Sw)
  • Wfbb
  • Wvb
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • Wwft
  • Zvw
  • Solvency II
  • EMIR - 648/2012/EU
Grondslag
  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  • Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Gerelateerde onderwerpen
  • Aanpassing NHG en prudentiële behandeling van NHG-hypotheken
  • Meldplicht
  • Transactiemonitoring
  • Customer Due Diligence
meer
Navigatie English Home
  • DNB.nl
  • Sector
  • Wetten en EU Richtlijnen
  • Home
  • Contact
  • Sitemap
  • English
Uitgebreid zoeken
© De Nederlandsche Bank
Disclaimer Cookies Privacy Verklaring Open Boek Toezicht