Ga direct naar de inhoudGa naar het hoofdmenu.Ga naar het zoekveld.

DNB logoDNB logo

Open Boek Toezicht

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Relevant voor:
ac, ba, bi, bo, bti, cl, egi, ppi, tk, vz, wi
Status:
Factsheet
Datum:
15 januari 2020
Geldigheid:
geldig 
Referentie:
99108-02
Auteur:
DNB

DNB Leidraad Wwft en SW

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw), gepubliceerd in december 2019. De Wwft wetswijziging van 25 juli 2018 is in deze versie meegenomen. Begin 2020 wordt de Wwft opnieuw aangepast. Dit betekent dat de Leidraad in de eerste helft van 2020 opnieuw wordt herzien om de relevante wijzigingen te verwerken.

DNB heeft in 2011 de eerste versie van haar Leidraad WWFT en SW gepubliceerd. Hiermee geeft DNB vervolg aan aanbevelingen van het IMF, dat Nederland in 2010 evalueerde op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Deze aanbevelingen zagen op de Nederlandse regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken Wwft-toezichthouders gevraagd ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen geldt. De andere Wwft-toezichthouders, Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht (Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft, Nederlandse orde van advocaten) hebben een eigen Leidraad Wwft gepubliceerd op hun websites.

De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB ingevolge artikel 1d, eerste lid onder a, Wwft. De algemene leidraad van het ministerie en deze DNB-leidraad dienen in samenhang gelezen te worden. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risicogebaseerde benadering van de integriteitregelgeving, het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training, opleiding en awareness en sanctieregelgeving.

Deze leidraad is geen juridisch bindend document of een beleidsregel. De voorbeelden gegeven in deze leidraad zijn niet uitputtend en zijn een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen.

  • Terug naar overzicht van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Reageer op deze pagina
Sector
  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen
Wetten en EU Richtlijnen
  • CRR en CRD
  • Wft
  • Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
  • Wbft 2019
  • Sanctiewet 1977 (Sw)
  • Wfbb
  • Wvb
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • Wwft
  • Zvw
  • Solvency II
  • EMIR - 648/2012/EU
Grondslag
  • Wwft
Gerelateerde onderwerpen
  • Toezicht op aanbieders cryptodiensten
  • Customer Due Diligence
Gerelateerde Q&A
  • Q&A - Risicoanalyse bedrijfsvoering
  • Q&A Beoordeling Ongoing Due Diligence Proces (WWFT en SW)
Gerelateerde Downloads
  • Q&A Sanctiewet voor schadeverzekeraars
  • Naleving Sanctiewet voor Pensioenfondsen
  • Leidraad Wwft en Sw versie 2019
Navigatie English Home
  • DNB.nl
  • Sector
  • Wetten en EU Richtlijnen
  • Home
  • Contact
  • Sitemap
  • English
Uitgebreid zoeken
© De Nederlandsche Bank
Disclaimer Cookies Privacy Verklaring Open Boek Toezicht