DNB heeft in 2011 de eerste versie van haar Leidraad WWFT en SW gepubliceerd. Hiermee geeft DNB vervolg aan aanbevelingen van het IMF, dat Nederland in 2010 evalueerde op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Deze aanbevelingen zagen op de Nederlandse regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken toezichthouders gevraagd ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen geldt.
De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB. De algemene leidraad van het ministerie en deze DNB-leidraad dienen in samenhang gelezen te worden. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risico-georiënteerde benadering van de integriteitregelgeving, het cliëntenonderzoek, monitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training en opleiding en sanctiemaatregelen.
Deze leidraad is geen juridisch bindend document of een beleidsregel. De voorbeelden gegeven in deze leidraad zijn niet uitputtend en zijn een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen.
De DNB Leidraad WWFT en SW is vertaald in het Engels.