Ga direct naar de inhoudGa naar het hoofdmenu.Ga naar het zoekveld.

DNB logoDNB logo

Open Boek Toezicht

Webinar over screening van tegenpartijen op grond van de Sanctiewet 1977

Relevant voor:
ac
Status:
Nieuwsbericht
Datum:
23 september 2020
Geldigheid:
geldig 
Referentie:
02464
Auteur:
DNB

Nieuwsbericht

DNB heeft op 21 september 2020 middels een webinar aandacht gevraagd voor het vereiste uit de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 om tegenpartijen bij transacties van cliënten te screenen op sanctielijsten.

Uit de registratieaanvragen van aanbieders van cryptodiensten die DNB ontvangen heeft komt naar voren dat, ondanks de aandacht hiervoor in onze nieuwsbrieven, de vereisten van de Sanctiewet 1977 en de Regeling toezicht Sanctiewet bij veel aanvragers niet goed op het netvlies staan. Daarmee is er een risico voor aanvragers dat ze niet geregistreerd kunnen worden voor het aflopen van de overgangsregeling op 21 november 2020. Tijdens het webinar heeft DNB het vereiste om tegenpartijen te screenen benadrukt en toegelicht welke concrete maatregelen aanbieders kunnen nemen.

Aanbieders van cryptodiensten worden opgeroepen om DNB uiterlijk 17 oktober te informeren over de maatregelen die zij treffen om te voldoen aan dit wettelijke vereiste.

Het screenen van tegenpartijen bij een (inkomende of uitgaande) transactie

Reageer op deze pagina
Sector
  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen
Wetten en EU Richtlijnen
  • CRR en CRD
  • Wft
  • Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
  • Wbft 2019
  • Sanctiewet 1977 (Sw)
  • Wfbb
  • Wvb
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • Wwft
  • Zvw
  • Solvency II
  • EMIR - 648/2012/EU
Gerelateerde onderwerpen
  • CORONA - DNB steunt aanbeveling ESRB over kapitaaluitkeringen beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen
  • DNB steunt aanbeveling ESRB over kapitaaluitkeringen verzekeraars
  • CORONA - DNB roept banken op om zeer terughoudend te zijn met kapitaaluitkeringen
  • FATF Waarschuwingslijsten - update december 2020
meer
Navigatie English Home
  • DNB.nl
  • Sector
  • Wetten en EU Richtlijnen
  • Home
  • Contact
  • Sitemap
  • English
Uitgebreid zoeken
© De Nederlandsche Bank
Disclaimer Cookies Privacy Verklaring Open Boek Toezicht